有了一些收获以后，不妨将其写成19篇心得体会，让自己铭记于心，如此可以一直更新迭代自己的想法。那么问题来了，应该如何写心得体会呢？下面是小编精心整理的学习案防教育的心得体会（精选19篇），欢迎大家分享。
教师是人类灵魂的工程师，是青少年学生成长的引路人。教师的思想政治素质和职业道德水平直接关系到中小学德育工作状况和亿万青少年的健康成长，关系到国家的前途命运和民族的未来。所以，夸美纽斯说：“教师的职业是太阳底下最光辉的职业。”而师德则是其中最为耀眼的光辉。要使师德能发挥到作用，我们就必须做到依法执教，那才能成为一名合格的人民教师。这次警示教育的目标是要加强教师工作作风建设，树立良好的教师形象，形成严明的纪律和优良的作风，做到为人师表，教书育人。因此，我严格按照指示精神及要求行事，支持、配合学校搞好行风建设，努力争取做一名合格教师，展示新世纪教师风采，树立了教师的新形象。
一、艰苦创业、爱岗敬业是一名教师的本职
为此，在教学中，我努力做到认真严格的要求和检查自己，在班主任工作中，坚持走进学生中了解学生、关心学生、帮助学生、教育学生，耐心地给他们做工作，在学习上、生活上我努力成为他们最知心的朋友，与家长多角度交流，以便更深层次地了解学生的学习和生活，了解他们的思想动态，同时也说服了学生家长与老师、学校一起共同管理。
二、团结协作是学校思想政治管理工作能否再上一个新台阶的根本保证
能不能搞好团结，是衡量和检查教师素质高低、师德强弱的重要标志，通过转变作风，可以树立团结协作的教师形象，可以树立务实高效的教师形象。实干就是水平，落实就是能力。解决好当前教师道德品质作风纪律这一全社会关心的热点、难点问题，最根本的途径就是真抓实干，最老实的.办法就是满分一件一件地抓，抓一件落实一件。在师德师风警示学习教育过程中，我努力积极向老教师学习，学习他们做人的道理，学习他们教学的经验。我努力向同办公室的同事学习和沟通工作中的重难点，取他人之长，补己之短，切实提高自身修养。由此我也发现，终身学习是提高教师素质的必经之路。从一名高校毕业生到成为一名高校辅导员，从一所高校毕业到另一所高校工作，从学生到教师的转变，使我深刻地认识到：要想把”教书”这个职业稳固下来，使自己真正成为名副其实的”教书匠”，要让学生成才，让家长放心，让社会满意，就得努力学习，不断更新知识，提高自身素质，才能适应新形势发展的需要。
三、作为一名高校辅导员，要注意加强学习
一是学习有关教育教学的法律法规，让自己在教育教学过程中”有法可依”；二是学习专业知识，以充实自己的专业知识，武装自己的头脑，争取做到”术业有专攻”；三是学习相关的教育学和心理学知识，努力用理论武装头脑，让自己更够以更专业的面貌面对和解决学生的各方面困难；四是学习党史，努力做好一名合格的中国共产党党员。争做合格公民的表率，这不仅是社会各界的事情，更是...
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从此，我们要牢记安全第一，遵守交通法规，珍惜我们宝贵的生命!
近日，根据公司安排，为加强职工安全生产警示教育，增强安全意识，调度室组织职工及家属共同观看了事故警示教育片《血与泪的呼唤》。
教育片用鲜活的事例，真实的记录了同煤集团安平煤矿顶板大面积垮落导致瓦斯爆炸重大事故、山西沁和能源集团中村煤业有限公司7·2事故、寿阳段王集团平安煤矿10·13事故。矿难中，由于管理层的不作为，技术措施不到位，违规操作等因素，造成了多人伤亡，使幸福美满的`家庭蒙上了阴影，沉浸在失子、丧夫、丧父之痛中，给家庭带来了巨大创伤，场面令人痛心，发人深省。
煤矿职工是一个高危行业，作为一名中层领导干部，我谈谈自己的几点看法：一是要加强基层领导干部的责任心教育，不能只讲生产不讲安全，减少生产中对一些不起眼的安全细节的不以为是。二是在安全生产过程中，基层干部是直接的指挥者和管理者，所以，必须带头做到吃透规程措施，熟悉管理制度，要求工人学习、考试的规程措施，基层干部也要参加学习和考试，考不好就不能带班，防止下井瞎指挥。三是强化现场把关意识。煤矿安全工作重在现场，所以要求干部必须强化现场把关意识。基层跟班干部要把好现场工人遵章作业提示关，提高工人遵章作业意识。总的来说，煤矿安全管理，是来不得半点虚假的，每一项安全制度、措施、规范的落实，都必须是实实在在的，之所以还出问题，是因为我们的工作或多或少还存在着很多不踏实的环节，能做好这一点，我相信在不久的将来在安全管理上我们可以更上一层楼。
我参加了由县纪委组织的到临沧监狱的警示教育活动。走进临沧监狱的大门，应对高墙电网，心境感到压抑了许多，在监狱参观了“警钟长鸣，拒腐防变”案例剖析展，听取了服刑人员现身说法。这些犯罪人员，他们许多都是国家机关干部，都以往身居领导岗位，以往有好的工作环境、较高的收入、幸福的家庭，以往为国家和人民做出过一些工作成绩、深受领导和同志
们的信任而被委以重任，然而却在金钱利益的诱惑下迈出了罪恶的一步，把自我送进了监狱大门。他们辜负了领导和同事的信任，也让自我陷入了心灵的泥淖。他们因为贪污或挪用公款，造成了国家财产的损失而要应对漫长的刑期。高墙隔开的是自由，不再是美丽的蓝天;电网拦住的是一颗颗已经失去自由的心，是被禁锢的身体。服刑人员的现身忏悔和参观，使自我真切体会到了监狱高墙与现实的反差，一幕幕、一出出，触目惊心;一声声、一句句，发人深思，受益非浅，感慨良多，极大的震撼了我的心灵。
在警示教育报告会上，经过原沧源县教育局局长张文富、原耿马县林业局局长李文彬等几位服刑人员现身说法，他们声俱泪下的忏悔，用他们痛悔莫及的警醒，用他们对自由和生活的渴望，给我们实实在在地敲响了警钟。经过这些典型案件说明，党员领导干部一旦贪欲膨胀、利欲熏心，就会丧失梦想信念，在金钱面前打败仗;一旦追逐名利、捞取功...
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当我们受到启发，对生活有了新的感悟时，可以将其记录在心得体会中，这样可以帮助我们分析出现问题的原因，从而找出解决问题的办法。下面是小编为收集整理的银行合规案防心得体会（精选9篇），希望对大家有帮助！
近期，我行开展了银行案件防控学习活动，通过观看视频，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的一个理性的认识。
近年来，金融案件频发，发案率仍然居高不下，防案形势非常严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因主要是由于与以下几方面：
一、是员工法纪意识差，教育乏力。
俗话说，千里之堤，溃于蚁穴。银行网点众多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无意义，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。
二、是防患意识不强，管理乏力。
近几年来，大部分银行注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和责任意识，有的甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
三、稽核检查图形式、走过场、监督乏力。
一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行网点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查；
另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。从以上几个方面看，本人认为：
要做好案防工作，关键是做好以下几个方面：
1、加强银行内部风险防控。
（1）严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必须由客户本人亲自办理。
（2）大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高警惕，防止不法分子利用职务之便进行非法活动。
（3）大额储户一定要留有客户的电话，及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。
（4）对网银业务绑定的手机电话号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。
（5）坚持“四眼制度”复核、授权人员要前移到柜员内，现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。
（6）严禁柜员人员留存客户身份证复印件，并进行经常性的检查。
（7）加强对员工银行业务基础知识和案防知识的培训，特别是新上岗人员，要重点加强岗位职责流程知识的培训。学习研究监管风险提示，使工及早识别各种外部欺诈企图。
（8）充分发挥录像监控作用。安排有业务经验人实时查看录像。
2、加强自身素质修养、...
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当我们在某一处或某一件事情上得到启发，不妨写一写心得体会，记录内心的想法。经常写心得体会，可以很好的提高我们的思考能力，需要了解关于“案件防控心得体会”的相关知识不妨来看看这篇文章，如果您觉得这篇文章值得传递请分享给您的好友们！
风险案件防控学习心得体会
当前，随着农村信用社深化改革和业务的快速发展，金融创新、新业务品种的不断推出，传统业务品种、业务操作手段实现了变革与创新。这都对案件防控系统建设提出了新的要求。所以，创新和完善内控管理制度也成了农村信用社的当务之急，对此，构筑牢不可破的、真正具有内部控制力的案件和风险防范屏障，是打造农村信用社强基固本、科学发展的基础。
一、以人为本，加强员工综合管理
把对员工的关心、学习、教育、警示和管理放在案件防控工作的首位，把道德风险防范作为案件防控工作的重中之重。一是坚持以人为本，关心员工切实利益。要减轻员工负担，提高员工收入和福利待遇，关心员工成长，使全社干部员工充分体会到改革、管理和发展带来的实惠和喜悦。二是关心基层建设。要坚持费用、资源向基层倾斜的原则，改善基层办公、生活环境，不仅要把农村信用社的基层网点建设成为装修靓丽、现代金融产品和服务功能齐全的营业网点，而且要将其打造成先进金融产品的提供者和整个金融市场新产品和优质服务的引领者，把基层建设成为员工引以为荣的美好家园。三是加大合规文化教育活动。要以上级部门各项经营理念和方略、管理要求为重点，坚定不移地强化理念教育，持之以恒地强化规章制度教育和警示反思教育，使广大员工树立正确的世界观、人生观、价值观，明白“能为、不能为”的界限，在办理每一笔业务、营销每一个客户时，都能首先想到“制度要求我怎样做”，真正让“指示服从制度、信任不忘制度、习惯让位制度”入口、入脑、入心、入手，在全社形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。四是要抓好员工行为排查。对有异常行为的员工，要先调离重要工作岗位，然后做好其思想转化工作，当前排查制度已基本建立，关键是执行不到位，未严格执行排查制度，形成排查流于形式。五是积极探索合规操作奖惩机制。要大张旗鼓地表彰遵章守纪人员予以合规奖励，让员工从合规操作中受益，而对各类检查中发现的严重违规违纪问题，则坚持责任追究横向到边，纵向到底的高压态势，从严从重处理。
二、加强“四重要”管理，突出工作重点
在新时期的稽核工作中，要切实把“四重要”管理放在案件防控工作的突出位置。一是高度关注对重要环节的管理。将上级部门各项管理措施和要求，精细化落实到每一个部门、每一个层面、每一个环节。二是高度关注重要岗位的管理。不折不扣地落实高管人员交流、重要岗位轮换、强制休假与离岗审计、近亲“回避”四项制度，通过制度化、日常化的行为排查，管好一线柜员、会计主管、网点负责人等重要岗位人员。三是高度关注重要时段的管...
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时间长了，见识多了，经历了很多事情，我们的眼界也就不同了。这时候，我们应该冷静下来，拿起笔，将我们的见解和感悟写下来。写下心得体会可以使我们更加深入地理解文章的内容。今天编辑为大家准备了一篇关于“违法案件心得体会”的深度分析文章，希望这篇文章能够给您提供实用且有效的帮助方案！
违法犯罪案件心得体会
在社会发展的进程中，违法犯罪案件屡屡发生，给人们的生活和社会安宁带来了不可忽视的危害。作为一个普通的年轻人，我经历了近几年发生在我身边的一些违法犯罪案件，深刻感受到了这些案件给社会带来的伤害和警示。在此，我想就我的所见所闻、所思所感，就违法犯罪案件的特点、原因以及应对措施，分享一下我的心得体会。
违法犯罪案件的特点
违法犯罪案件具有多种特点，其中最重要的是违法和犯罪行为的法律性质。违法行为一般是指对社会道德准则的违反，而犯罪行为则是对法律规定的违反。其次，违法犯罪案件通常具有危害性和非法性。无论是盗窃案件、故意伤害案件还是贩毒案件，它们都对社会秩序和市民利益造成了严重威胁和危害。最后，违法犯罪案件通常涉及一定的主观意图和违法动机。例如，偷盗案件通常是为了满足自身的贪欲，而故意伤害案件则可能是因为个人冲动或报复心理。这些特点使得每一个违法犯罪案件都有其独特的背景和原因。
违法犯罪案件的原因
造成违法犯罪案件发生的原因有很多，但可以总结为以下几点。
首先，经济因素是违法犯罪案件发生的重要原因之一。随着社会经济的发展，人们的生活水平提高，但同时也带来了更多的贪欲和欲望。一部分人因追求物质生活的满足，不惜走上犯罪的道路。这导致了盗窃、诈骗等经济类犯罪案件的频繁发生。
其次，社会矛盾和紧张局势也是违法犯罪案件的原因之一。当人们生活在压力重重的环境中，无法得到合理的解决和释放时，他们可能会通过犯罪来宣泄情绪或获得所谓的"公道"。这一点在一些故意伤害案件中尤为突出。
此外，教育和道德观念的缺失也是导致违法犯罪案件多发的原因之一。教育的目的是培养人们正确的价值观和行为准则，帮助他们成为合格的公民。然而，当教育体系存在问题、道德观念淡薄时，某些人容易产生违法犯罪行为。
违法犯罪案件的应对措施
为了应对违法犯罪案件，建立和完善刑事司法体系至关重要。
首先，我们应加强预防工作，提高人们的法律意识和道德观念。在学校中，要加强法律教育，让学生知法、懂法、守法，从小培养正确的价值观和行为准则。此外，社会各个领域也应加大对违法犯罪行为的宣传力度，让民众了解违法犯罪行为的危害，增强大家的警觉性和自我保护能力。
其次，针对违法犯罪案件，刑事司法体系应加强打击力度，严厉惩处罪犯。法律的威慑力和惩罚力是预防犯罪的关键。只有对违法犯罪行为进行严厉打击，才能有效遏制犯罪分子的猖獗气焰。
另外，改善社会环境，优化公共服务也是减少违法犯罪案件的有效途径。只有提供良好的社会保障体系、公正的法律环境以及优质的公共服务...
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当我们面临特定问题时，我们会有所感悟。为了记录自己的思考和总结所得，我们可以尝试写一篇心得体会。 在这份关于“银行案件心得体会”的完整指南中，我已经为您整理了一些建议。希望这些建议能够帮助您充满自信地应对各种挑战！
为不断提升内控执行力，促进各项规章制度得到有效落实，我行组织了内控制度学习，通过持续参加制度学习教育活动，让我对银行对制度对内控都有了更新的认识。
作为银行从业队伍中的一位普通成员，应该也必须懂得银行的规章制度都是在一次次的教训中积累、借鉴而制定出的，如果将银行的规章制度延伸扩展，我们看到的将是它隐藏在背后庞大的案例库，因此，对于制度、对于规章，我们应该心怀敬畏，心怀感恩。心怀敬畏，抛弃那些抱怨、牢骚，因为这些制度这些规章的总结制定来之不易；心怀感恩，因为正是这些规章这些制度在一次次的无形的护卫着我们的切身利益。
银行的内控管理是一家商业银行实现持续、正常经营的重要保障，内控能力的高低也成为评价一家银行信誉、效率、经营稳健性等的重要指标。对于我们前台业务操作人员来说，内控就是制度执行力，将制度落实到位，严格按照操作指南进行操作，同时不断提高员工对于内控文化的思想认识，才能确保内控制度得到有效落实。现实中的学习教育，不能只是一味灌输式，必须在有些重要环节要从思想认识上帮助改变，才能确保制度的有效的执行。
对于我们现实工作中出现的风险事件，很多的时候是我们的粗心大意造成的，这种原因引致风险事件降低的比例有限，除了要求员工在办业务的时候细心之外，就是优化程序。但实际中也有很大一部分风险事件是因为我们积累已久的错误的操作方式和流程引发的，因此对于业务操作指南的学习很有必要，对于新业务的操作必须详细进行说明和培训。
对制度的学习，也是一个对自身不断学习的过程，对于业务中的每个环节，都要在规范的业务操作要求下进行，在工作中绝不能存在以感情代替制度，也不能以相互信任代替约束监督，更不能为了迁就客户而放弃制度。只有熟悉各项制度，才能在日常的工作中迅速快捷的满足客户的需求，才能给客户一个优质满意的服务。
为进一步提高全行会计管理及操作人员合规意识，建立良好的道德诚信标准，增强内部会计控制及风险防范能力，创建信合良好的廉政文化。
开展这次教育学习活动的目的，就是要帮助员工树立正确的价值观，找准工作立足点，增强合规管理、合规经营意识；切实提高员工业务素质和执行制度的自觉性，增强识别风险和控制会计风险的能力，切实规范操作行为，有效遏制违规违纪问题和案件的发生；树立信合改革发展的信心，增强维护信合利益的责任心和使命感，建立良好的廉政文化。
该行此次教育学习活动分为学习自查和巩固验收两个阶段进行。学习自查阶段的活动内容包括：
一是学习相关制度。组织员工采取集中学习和自学相结合的方式，对相关文件、制度、规章进行学习，学习内容以业务操作规范为主，做...
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当我们对某些事物产生了不同的想法，我们可以将内心中希望表达的话记录下来。写心得体会有助于增强我们的写作能力和逻辑思维。以下是好工具范文网为大家带来的关于“案件防控心得体会”的范文，敬请关注我们的网站，我们将持续努力提供更优质的服务！
xxxx年是银行业合规文化建设年，作为一名银行一线员工，合规建设需要我们身体力行，从工作的每一个细节落实执行。我支行于4月18日和5月5日进行了关于案件防控和银行合规文化建设的学习活动，通过这次活动，我进一步认识到案件防控的必要性和紧迫性。
首先，作为银行员工需要提高风险防备意识。商业银行需要依靠信誉来求得生存和发展，案件的发生不仅给银行造成经济上的重大损失，也会带来不良的社会舆论。案件多发会导致社会上对本行整体评价的下降，如果不加强案件防控会使投资者失去信心，储户不再放心存款，最终银行就会失去赖以生存发展的基础。因此我们必须认清形势，明确开展案件防控工作，防范操作风险和道德风险。这是建立我行风险管理长效机制的必须，也是维护我行自身稳定健康发展的迫切需求。
其次，案件防控工作关键点在于落实到每一个员工，只要我们每位员工都有案件防控意识，都能遵章守纪，案件防控工作就会事半功倍。作为一名银行员工，每天接触的是大量的现金、重要凭证、客户信息等重要事物，如果不提高个人思想品质，在工作中严格执行规章制度，并加以各类必要的监督，案件的发生就会无法控制。个人犯案会给自身、家庭、集体、国家带来严重伤害，天网恢恢疏而不漏，作奸犯科的人必将受到法律的严惩；千万不要带着侥幸心理铤而走险，结果必定是受到法律制裁，最终陷入痛苦的深渊。“君子爱财，取之以道”，只有通过遵章守纪，辛勤劳作获得的财富，才能用得安心幸福。
合规是员工利益的最好守护神。任何违规违纪行为，到头来只能是害人又害己。案件防控需要同事之间在日常工作中相互监督、相互提醒，勇于劝阻，必要的时候检举，将案件发生的可能降低到最低限度。这样做不是对同事的背叛，是在令其悬崖勒马，救其于危困。在日常工作中，每位员工对案件防控都要有充分的认识，通过加强自身岗位责任感、风险防范意识、集体荣誉感、团队协作意识，使我们银行能得到健康长久的发展。
案件防控的根本在于每位员工树立正确的人生观价值观，通过不断地学习相关业务操作和金融法律法规知识，最终从自身的角度杜绝案件发生的可能。我们每位员工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主动性，结合自身岗位的实际情况，认真地进行自我教育，自我约束，吸取教训，并对照有关金融法规、银行规章制度，自我查找履行岗位职责及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行违法违规案件得到遏制，案件数量不断下降。
通过本次的学习使我体会到案件防控、合规文化建设需要我们每位员工从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨守岗位职责，杜绝各项违规操作，消除案件隐患，才能达到有效的目标。...
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有了一些收获以后，写一篇心得体会，记录下来，这样可以帮助我们分析出现问题的原因，从而找出解决问题的办法。那么心得体会怎么写才能感染读者呢？以下是小编为大家收集的银行案件防控学习心得体会，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
近期，我行开展了银行案件防控学习活动，通过观看视频，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的一个理性的认识。
近年来，金融案件频发，发案率仍然居高不下，防案形势非常严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因主要是由于与以下几方面：
一、是员工法纪意识差，教育乏力。俗话说，千里之堤，溃于蚁穴。银行网点众多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无意义，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。
二、是防患意识不强，管理乏力。近几年来，大部分银行注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和责任意识，有的甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
三、稽核检查图形式、走过场、监督乏力。一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行网点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。从以上几个方面看，本人认为：要做好案防工作，关键是做好以下几个方面：
1、加强银行内部风险防控
（一）严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必须由客户本人亲自办理。
（二）大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高警惕，防止不法分子利用职务之便进行非法活动。
（三）大额储户一定要留有客户的电话，及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。
（四）对网银业务绑定的手机电话号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。
（五）坚持“四眼制度”复核、授权人员要前移到柜员内，现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。
（六）严禁柜员人员留存客户身份证复印件，并进行经常性的检查。
（七）加强对员工银行业务基础知识和案防知识的培训，特别是新上岗人员，要重点加强岗位职责流程知识的培训。学习研究监管风险提示，使工及早识别各种外部欺诈企图。
（八）充分发挥录像监控作用。安排有业务经验人实时查看...
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风险案件防控学习心得体会
当前，随着农村信用社深化改革和业务的快速发展，金融创新、新业务品种的不断推出，传统业务品种、业务操作手段实现了变革与创新。这都对案件防控系统建设提出了新的要求。所以，创新和完善内控管理制度也成了农村信用社的当务之急，对此，构筑牢不可破的、真正具有内部控制力的案件和风险防范屏障，是打造农村信用社强基固本、科学发展的基础。
一、以人为本，加强员工综合管理
把对员工的关心、学习、教育、警示和管理放在案件防控工作的首位，把道德风险防范作为案件防控工作的重中之重。一是坚持以人为本，关心员工切实利益。要减轻员工负担，提高员工收入和福利待遇，关心员工成长，使全社干部员工充分体会到改革、管理和发展带来的实惠和喜悦。二是关心基层建设。要坚持费用、资源向基层倾斜的原则，改善基层办公、生活环境，不仅要把农村信用社的基层网点建设成为装修靓丽、现代金融产品和服务功能齐全的营业网点，而且要将其打造成先进金融产品的提供者和整个金融市场新产品和优质服务的引领者，把基层建设成为员工引以为荣的美好家园。三是加大合规文化教育活动。要以上级部门各项经营理念和方略、管理要求为重点，坚定不移地强化理念教育，持之以恒地强化规章制度教育和警示反思教育，使广大员工树立正确的世界观、人生观、价值观，明白“能为、不能为”的界限，在办理每一笔业务、营销每一个客户时，都能首先想到“制度要求我怎样做”，真正让“指示服从制度、信任不忘制度、习惯让位制度”入口、入脑、入心、入手，在全社形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。四是要抓好员工行为排查。对有异常行为的员工，要先调离重要工作岗位，然后做好其思想转化工作，当前排查制度已基本建立，关键是执行不到位，未严格执行排查制度，形成排查流于形式。五是积极探索合规操作奖惩机制。要大张旗鼓地表彰遵章守纪人员予以合规奖励，让员工从合规操作中受益，而对各类检查中发现的严重违规违纪问题，则坚持责任追究横向到边，纵向到底的高压态势，从严从重处理。
二、加强“四重要”管理，突出工作重点
在新时期的稽核工作中，要切实把“四重要”管理放在案件防控工作的突出位置。一是高度关注对重要环节的管理。将上级部门各项管理措施和要求，精细化落实到每一个部门、每一个层面、每一个环节。二是高度关注重要岗位的管理。不折不扣地落实高管人员交流、重要岗位轮换、强制休假与离岗审计、近亲“回避”四项制度，通过制度化、日常化的行为排查，管好一线柜员、会计主管、网点负责人等重要岗位人员。三是高度关注重要时段的管理。要充分发挥监控系统的功能，实现对重要时段、重要环节的“跨时空、全天候、零距离、无盲点”监控。对节假日、年末岁尾等易发生案件的时间和时段，及时提示风险，并加大值班、守库等管理力度。四是高度关注重要空白凭证及印章的管理。定期不定期地...
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