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个人外汇自查报告

个人外汇自查报告

发布时间:2024-04-03
1 个人外汇自查报告
个人外汇自查报告

随着社会的不断发展,我们越来越频繁地使用报告。在撰写报告时,我们应确保内容的完备性。在动笔之前,可以参考一些范文,下面小编整理了一份外汇业务自查报告,希望对大家有所帮助。

个人外汇自查报告 篇1

我行在收到《中国银监会芜湖监管分局转发关于加强影子银行风险防控的通知》文件后立即组织相关人员对我行进行了影子银行风险排查,并安排部署了我行员工的自查工作,现将风险排查情况汇报如下:

一、风险排查情况

未发现我行与影子银行有任何业务往来,与我行合作的xxx融资担保有限公司、xxxx担保有限公司、xxxx融资担保(集团)有限公司在我行无贷款业务,且我行无理财业务及信托业务,目前不存在影子银行的风险隐患。

二、风险自查情况

我行组织全行所有员工进行影子银行风险自查工作,未发现我行员工有参与社会融资、资金中介、私售产品等违法违规行为。

三、下一步工作要求

我行按有关要求不与影子银行发生相关业务,以确保符合监管规定要求和有效防控风险;改进相关业务系统,严格执行既定风险限额和政策,杜绝自营业务和代理业务之间的利益让渡和风险转移等;规范对小额贷款公司和融资性担保公司的准入合作和最高额担保限额管理制度;同时我行将不定时的对我行业务进行风险排查,对违法违规行为予以严厉打击。

个人外汇自查报告 篇2

xxx外汇管理局:

根据?国家外汇管理局综合司关于印发?银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准(20xx年)?的通知?(汇综发?20xx?71号)文件的精神,我支行认真开展了20xx年度银行执行外汇管理规定情况考核工作,按时完成了各项考核任务,现将有关情况报告如下:

一、我行外汇考核工作的开展情况

(一)加强组织领导,明确外汇考核工作要求。根据当地外汇管理局的要求我支行成立了考核工作领导小组,负责银行外汇考核的'组织工作,明确考核操作员和管理员的职责,要求各外汇业务人员,对照考核内容,配合做好相关业务考核内容的记录。

(二)加强宣传指导,提升银行对外汇考核工作的认识。 由于支行开办外汇业务不久,外汇从业人员对外汇业务有所生疏,通过认真开展自查开作,对自查发现的问题及时整改,从而进一步加深对外汇业务的认识。

二、我行开展自查自评工作情况

从本次考核结果看,我行执行外汇管理规定情况整体较好,未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表,内控制度和业务操作规程比较健全,能及时进行外汇政策反馈。

(一)业务合规方面:由于支行开办对公外汇业务不久,到目前为止我只涉及到a类企业的货物贸易类资金的汇入及结汇业务。自20xx年12月1日起国家外汇管理局决定试点改革货物

贸易外汇管理制度,我支行积极组织外汇从业人员参加有关货物贸易外汇管理制度改革试点政策法规的相关培训。若企业通过国际收支网上申报系统办理收支申报的,我支行根据企业出具的正本?出口收汇说明?办理待核查账户资金结汇或划转,并在企业完成网...

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