反洗钱方案

凡事预则立，不预则废，在工作中想要达到某一要求时。我们要仔细思考去撰写一篇方案，制定详细的方案，可以减少工作中出现的错误，你知道什么样的方案才能真正帮助我们吗？找到了有关“反洗钱方案”的有价值的信息，让我们一起看一看，大家可以相互参考和鼓舞！

反洗钱方案 篇1

为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排，xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。

一、组织领导

为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。领导小组办公室负责本次宣传活动的具体组织协调。各支行还应成立与市银行一致的集中宣传活动领导小组，组织实实集中宣传活动的具体工作，确保宣传活动取得实效。

二、活动安排

（一）集中宣传。宣传月期间，开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。

（二）营业网点宣传。各支行各营业网点电子显示屏滚动**反洗钱标语；设立反洗钱宣传橱窗、展示宣传册、折叠展板；在网络电视屏幕上，继续**反洗钱动画宣传片；负责反洗钱业务的公众咨询，宣传反洗钱知识。

（三）网络等**宣传。各支行要利用本地影响较大的公共**开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行**。

（四）开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞争促进广大员工加强反洗钱知识的学习。

三、活动要求

（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。根据中国人民银行要求，各支行在宣传月（9月30日前）提交宣传报告，突出宣传亮点和特色。

（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。

（4） 做好宣传月活动总结报告。宣传活动结束后，要认真总结经验，写出宣传月总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和建议等，并将宣传工作总结和**宣传资料、**发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。

反洗钱方案 篇2

xx年xx支行反洗钱宣传计划

为进一步提高我行辖区内居民对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照我行年初反钱工作安排，计划于十一月三日至九日开展反法钱宣周活动。结合我行实际情况，特制定本宣传方案。

一、活动目的

进一步加强与**、企事业单位和社会公众的沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥反洗钱和维护金融稳定的作用；增强金融系统和社会各界守法意识，形成全社会...