股东大会通知公告

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股东大会通知公告 篇1

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的'召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016年11月18日9时30分

结束时间： 2016年11月18日11时30分

(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年11月11日。

公告编号：2016-029

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：xx制药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于调整贵港市政弘制药厂技术转让合同交易金额以

及技术转让费支付条件的议案》

(二)审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证或护照;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)以及委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

(4)法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函登记， 公告编号：2016-029

但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年11月17日上午9:00至17:00

(三)登记地点：

xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：xx

联系地址：xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室

联系电话：0795-7xxxxxx

邮政编码：xxxxxx

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《xx制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

xx制药股份有限...

在当今社会的生活和工作中，对于公告或通知的存在已成为一种常态。作为传播信息的重要工具，公告和通知的重要性不可忽视。关于“股东大会通知公告”，为了让大家对此有更多的了解，本文将为您进行解读。在工作和学习中，请务必遵守版权法，切勿转载或抄袭他人的作品。

股东大会通知公告 篇1

股东大会召开日期：_____年___月___日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020__年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：___年___月___日

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦b座11层1110会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：________________年___月___日至___年___月___日

股东大会通知公告 篇2

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的.真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心a座16层xx股份会议室

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心a座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

股东大会通知公告 篇3

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所...